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L’assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Cooperativo è indetta, in prima convocazione, per il 26 aprile 2024, alle ore 15:30, nei locali della Sede della Banca, in Ripatransone, Corso Vittorio Emanuele II n. 45, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 27 aprile 2024, alle ore 15:30, nei locali del Ristorante Parco sul Mare, in Cupra Marittima, via Boccabianca, n. 32, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
PARTE STRAORDINARIA
7. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 52 dello Statuto sociale;
8. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 37.800.000 e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 15/12/2018, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
9. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza;
PARTE ORDINARIA
10. Modifiche agli articoli n. 1, 17, 20, 21, 23, 25 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento Assembleare ed Elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un Socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo Libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio, nonché dai Consiglieri, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale e dai Preposti di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. L’autenticazione della firma del delegante sarà effettuata fino all’apertura dei lavori assembleari. Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la Sede sociale, presso le Filiali e la Sede distaccata della Banca stessa e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la Sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (U.O. Segreteria Generale), anche presso le Filiali, la Sede distaccata della Banca e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.ripa.bcc.it, Area I Soci, Sezione Assemblea straordinaria e ordinaria 2024, Documenti Assembleari), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli. Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al U.O. Segreteria Generale, chiamando il numero 073591946.
Ripatransone, lì 15 marzo 2024
p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
dott. Michelino Michetti