Convegno 14 ottobre 2023
ANTIRICICLAGGIO: Titolare Effettivo e Indicatori di Anomalia
Partecipa al convegno per una profonda esplorazione del mondo dell'antiriciclaggio, con particolare attenzione al ruolo cruciale del Titolare Effettivo e all'identificazione dei segnali di anomalia. Questo evento riunirà i principali esperti del settore, regolatori e professionisti, offrendo un'opportunità unica per acquisire conoscenze essenziali e connettersi con i leader del settore.
Perché dovresti partecipare:
- Aggiornamenti Normativi: Scopri le ultime modifiche normative e le prospettive future sull'antiriciclaggio per garantire la conformità.
- Ruolo del Titolare Effettivo: Approfondisci l'importanza del Titolare Effettivo nelle transazioni finanziarie e impara come identificarlo in modo efficace.
- Rilevamento di Anomalie: Acquisisci competenze fondamentali nel rilevamento di indicatori di possibili attività fraudolente o sospette.
- Network e Connettività: Crea connessioni significative con professionisti del settore e esperti, espandendo la tua rete di contatti.
- Accreditamento presso gli Ordini Professionali
Dettagli dell'Evento:
- Data: Sabato 14 ottobre 2023
- Luogo: Sala Convegno “Conte Nicola Recchi Franceschini” San Venanzo di Castignano
- Orario: 9.00 – 13.00
Non perdere questa opportunità di approfondire la tua comprensione dell'antiriciclaggio e prepararti per le sfide future.
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Siamo entusiasti di accoglierti al Convegno ANTIRICICLAGGIO: Titolare Effettivo e Indicatori di Anomalia. Unisciti a noi per esplorare le strategie più efficaci contro il riciclaggio di denaro e assicurare un mondo finanziario più trasparente e sicuro.